{"product_id":"codice-della-normativa-antiriciclaggio-annotato-con-legislazione-dottrina-e-giurisprudenza","title":"Codice della normativa antiriciclaggio - annotato con legislazione dottrina e giurisprudenza","description":"\u003cdiv\u003e\u003ctable border=\"0\" class=\"table table-responsive\"\u003e\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eEan \u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9788891639646\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eTitolo\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCODICE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - ANNOTATO CON LEGISLAZIONE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA \u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eAutore\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRAZZANTE RANIERI \u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eEditore\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMAGGIOLI EDITORE\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eCollana\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNORME IN CHIARO\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cb\u003eData pubblicazione\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e31\/08\/2022\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003eLa criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delleattività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. L\u0026amp;rsquo utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante un\u0026amp;rsquo intensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare l\u0026amp;rsquo integrità del sistema finanziario e a fare in modo che l\u0026amp;rsquo allocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale. Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della \u0026amp;ldquo reductio ad unum\u0026amp;rdquo , ancora non riuscita (né programmata) dal legislatore, dei provvedimenti più rilevanti in materia. Questa terza edizione tiene naturalmente conto delle novità, in ambito sovranazionale, ad opera della Direttiva 2018\/843\/UE (c.d. V Direttiva antiriciclaggio), della Direttiva 2018\/1672\/UE sui controlli del denaro contante in entrata o in uscita dall\u0026amp;rsquo Unione europea, della Direttiva 2018\/1673\/UE, la quale prevede disposizioni per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, della Direttiva 2019\/1153\/UE, che contiene disposizioni per agevolare l\u0026amp;rsquo uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. Inoltre, sono presenti anche le recentissime novità \u0026amp;ndash sul fronte nazionale \u0026amp;ndash apportate dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Decreto Milleproroghe), intervenuto sull\u0026amp;rsquo art. 19 del D.Lgs. 231\/2007, recante Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, e sull\u0026amp;rsquo art. 38 del D.Lgs. 231\/2007, recante Tutela del segnalante, e dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. Sostegni ter), che ha modificato l\u0026amp;rsquo art. 12 del D.Lgs. 231\/2007, recante Collaborazione e scambio di informazioni. Infine il codice è stato aggiornato con l\u0026amp;rsquo istituzione del Registro dei Titolari Effettivi operata dal decreto interministeriale del MEF, in concerto con il MISE, dell\u0026amp;rsquo 11 marzo 2022, n. 55, pubblicato in G.U. il 25 maggio 2022.","brand":"Razzante ranieri","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55725171802436,"sku":"9788891639646","price":30.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0945\/2725\/8948\/files\/9788891639646g.jpg?v=1778338141","url":"https:\/\/shop.palazzoroberti.it\/products\/codice-della-normativa-antiriciclaggio-annotato-con-legislazione-dottrina-e-giurisprudenza","provider":"Shop - Libreria Palazzo Roberti","version":"1.0","type":"link"}